Schaal internationaal, verhoog de productiviteit en beveilig de documentverwerking.
Meer informatie over FlexiKYC
Hier is onze lijst met apps voor AML-software (anti-witwas). Met filters kun je de resultaten beperken om precies dat te vinden waarnaar je op zoek bent.
Filteren op
Prijsmodel
Ondersteunde apparaten
Bedrijfsgrootte
Beschikbaar in deze landen
Landen waarin het product beschikbaar is. Opmerking: er is mogelijk geen klantenondersteuning beschikbaar in dat land.
Talen
Talen waarin het product beschikbaar is.
Sorteren op
31 softwareopties
Ondato is een cloudgebaseerde oplossing voor compliance management voor financiële instellingen met tools voor identiteitsverificatie, onboarding van klanten, gegevensvalidatie, verificatie en meer. Het pakket aan tools bevat identiteitsverificatie via foto- en video, biometrische gezichtsverificatie en meer.
Meer informatie over Ondato
IDenfy is een cloudgebaseerd identiteitsplatform dat bedrijven, particulieren en ontwikkelaars veilige en betrouwbare diensten voor identiteitsverificatie biedt. Het platform combineert een volledige stack van onboarding-, check-out- en autorisatiefuncties om klanten een robuuste end-to-end oplossing te bieden.
Meer informatie over iDenfy
FinScan biedt financiële instellingen en professionals de tools die nodig zijn om hun klanten te screenen om fraude te voorkomen en financiële criminaliteit te bestrijden. Belangrijke functies omvatten meldingen, het bijhouden van naleving, identiteitsverificatie, fraudedetectie, analyse, transactiebewaking, PEP-screening (Politically Exposed...
Meer informatie over FinScan
DCS AML is cloudgebaseerde software voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het stroomlijnen van transactiemonitoring, risicobeheer en onboarding van klanten. Het stelt organisaties in staat om naleving van sectorvoorschriften te garanderen en SAR (Suspicious Activity Reports) te genereren met behulp...
Meer informatie over DCS AML
Token of Trust is een cloudgebaseerde oplossing voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om online verkopers te helpen bij het verifiëren van gegevens en het valideren van de identiteit van personen. Het verzamelt informatie uit meerdere bronnen in één geïntegreerde database, waardoor gebruikers gedrag kunnen koppelen aan echte en...
Meer informatie over Token of Trust
iComplyKYC is een oplossing voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het automatiseren van de naleving voor processen met betrekking tot digitale financiering. Het stelt financiële dienstverleners in staat gegevens over klantidentiteit te verzamelen of te analyseren, klanten aan boord te brengen en...
Meer informatie over iComplyKYC
Door de toenemende regelgeving en de groei in vermoede gevallen van witwaspraktijken worden de nalevingsafdelingen van het bankwezen uitgedaagd. Het antwoord is te vinden in de combinatie van digitalisering, analysetechnologie, machine learning en AI. Machine learning is een module van het nalevingspakket.
Meer informatie over ACTICO Compliance Solutions
Tipalti automatiseert je volledige betalingsadministratie voor leveranciers voor crediteurenorganisaties. Ondersteun internationale betalingen, factuurverwerking, naleving van belastingen en voorschriften voor crediteurenadministratie, betalingsafstemming en rapportage in één holistische cloudoplossing.
Meer informatie over Tipalti
Cloudgebaseerde oplossing voor anti-financiële criminaliteit voor transactiemonitoring, risicoscores, screening en casemanagement.
Meer informatie over AMLYZE
NameScan helpt bedrijven bij de naleving van AML/CTF- en sanctievoorschriften en de vermindering van reputatierisico's door hen KYC- en KYB-screeningoplossingen te bieden.
Meer informatie over NameScan
De software-oplossing zorgt voor een geautomatiseerde workflow die de tijd en kosten van GRC-inspanningen vermindert en handarbeid, onderhoud van meerdere Excel-spreadsheets, enz. elimineert. De GRC-oplossing van ProcessGene™ is ontworpen voor organisaties met meerdere dochterondernemingen en gebaseerd op de Multi-Org-technologie.
Meer informatie over ProcessGene GRC Software Suite
Verbeter je AML-systeem met transactiemonitoring, snelheidsregels en sociale achtergrondcontroles voor je gebruikers. Vind gemakkelijk gebruikersverbindingen, gebruik de Label API om de whitebox machine learning te trainen die je regels zal aanbevelen.
Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Als een oplossing voor AML-naleving (Anti-Money Laundering) biedt Alessa due diligence, screening van sancties/controlelijsten, controle/screening/filtering van transacties en geautomatiseerde rapportage aan regelgevende instanties voor verschillende rechtsgebieden. Geavanceerde analyses, workflows en casemanagement stimuleren een cultuur van...
Meer informatie over Alessa
Fraud.net is een full-stack oplossing voor fraude, AML en KYC waarmee bedrijven in financiën, bankwezen, FinTech, e-commerce, overheid, horeca en andere sectoren identiteitsfraude kunnen opsporen en voorkomen met behulp van kunstmatige intelligentie en algoritmen voor machine learning.
Meer informatie over Fraud.net
Verifieer de online of offline informatie van een persoon om fraudeurs te ontdekken, valse positieven te vermijden en te voldoen aan de regelgeving.
Meer informatie over Pipl
KYC PORTAL is een volledig configureerbare oplossing voor het beheer van de klantenlevenscyclus waarmee organisaties van elke omvang en elk type alle informatie met betrekking tot beoordeelde entiteiten en kandidaten snel kunnen verzamelen. Het biedt één enkele, gecentraliseerde, veilige opslagplaats met volledig aanpasbare parameters, velden,...
Meer informatie over KYC Portal
De oplossing voor risicobeheer en rapportage van MemberCheck helpt bedrijven bij het uitvoeren van AML/CTF-screening op basis van internationale normen. De oplossing is gespecialiseerd in PEP, sancties, negatieve media en ID-verificatie.
Meer informatie over MemberCheck
Voldoe aan de vereisten voor identiteitsverificatie van KYC- (Know Your Customer) en AML-voorschriften (Anti Money Laundering) en maak je klanten blij.
Er zijn op maat gemaakte configuraties van dit platform gemaakt, zodat je Mati kunt aanpassen om de juiste balans tussen gemak en beveiliging te vinden die past bij het risiconiveau waarmee je...
Meer informatie over MetaMap
FAD is cloudgebaseerde software die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het verzamelen, valideren en registreren van elektronische handtekeningen in overeenstemming met sectorvoorschriften. Managers kunnen video's van externe klanten vastleggen tijdens ondertekeningsprocessen voor overeenkomsten, zodat ze de identiteit van eindgebruikers...
Meer informatie over FAD
GetID is een oplossing die je helpt het onboardingproces van klanten te versnellen, volledige naleving van de regelgeving te garanderen en fraude te verminderen.
Meer informatie over GetID
Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang moeiteloos en veilig volledig conforme KYC-, AML- en identiteitsverificatieprogramma's beheren.
Meer informatie over Persona
Ga de hedendaagse complexe uitdagingen op het gebied van regelgeving en betalingen aan met de flexibele, configureerbare en wereldwijd erkende anti-witwassoftware van EastNet die tegenwoordig door meer dan 600 financiële instellingen en bedrijven over de hele wereld wordt gebruikt.
Meer informatie over EastNets
SmartSearch is een cloudgebaseerde AML-oplossing (Anti-Money Laundering) die is ontworpen om bedrijven in sectoren als de juridische sector, verzekeringen en accountancy te helpen, compliance te handhaven en financiële bescherming te waarborgen. Belangrijke functies zijn onder meer klantbewaking, kredietwaarschuwingen, workflowcreatie en rapportage...
Meer informatie over SmartSearch
Clear View KYC is cloudgebaseerde software voor het bestrijden van witwaspraktijken die is ontworpen om banken, financiële instellingen, aanbieders van betalingsdiensten en casino's te helpen financiële misdrijven en activiteiten op het gebied van terrorismefinanciering te voorkomen.
Meer informatie over Clear View KYC
GlobalGateway is een platform voor het bestrijden van witwaspraktijken en identiteitsverificatie voor bedrijven in verschillende sectoren, waaronder financiële diensten, e-commerce, detailhandel, gezondheidszorg en overheid. Het helpt bedrijven bij het beheren van naleving, het verminderen van fraude en het opbouwen van vertrouwen bij potentiële...
Meer informatie over GlobalGateway
FaceMatch is een softwareontwikkelingskit voor biometrische (gezichts)identificatie. De ingebouwde liveness-detector helpt spoofing en fotobedrog te voorkomen. Gezichten kunnen in realtime worden vergeleken, herkend en geverifieerd. Het is geschikt voor cloud- en edge computing.
Meer informatie over Face Match
CW360 is bedoeld voor instellingen die regelmatig grote hoeveelheden betalingstransacties uitvoeren. Organisaties kunnen betalingen inplannen en de software screent transacties automatisch. De ingebouwde workflows zorgen ervoor dat na de screening de juiste mensen de betaling kunnen autoriseren.
Meer informatie over CW360
Pascal is een platform dat door middel van kunstmatige intelligentie helpt om identiteitsfraude te voorkomen. De software voldoet aan alle eisen vanuit de wet- en regelgeving. Door taken te automatiseren, houdt de gebruiker meer tijd over voor andere zaken die de aandacht opeisen.
Meer informatie over Pascal
Transaction AI biedt realtime, continue monitoring van fraude en AML-transacties (Anti-Money Laundering) zodat je risico's kunt beperken en tijd en geld kunt besparen. De software controleert digitale betalingen, overschrijvingen van kaartbetalingen, stortingen en opnames, cheques, betalingen van leningen en overschrijvingen van cryptovaluta. ...
Meer informatie over Transaction AI
Kycaid is een one-stop-shop compliance-platform met een missie om bedrijven te helpen compliant te blijven met regelgeving door middel van AML & KYC-oplossingen en meer. Kycaid hanteert een holistische benadering om de identiteit van uw klanten te verifiëren, van de document- en biometrische controle tot AML-screening en KYB-verificatie.
Meer informatie over Kycaid
